郭文贵姪女等五人骗贷14亿 认罪

对被告单位河南裕达置业有限公司、被告人河南裕达置业有限公司高管、职员张新成、郭丽杰、肖艳玲骗取贷款、票据承兑案进行一审公开宣判,法院认定被告单位及三名被告人骗取贷款、票据承兑罪名成立,被告单位河南裕达置业有限公司(以下简称裕达置业)和被告人河南裕达置业有限公司高管和职员张新成、郭丽杰、肖艳玲骗取贷款、票据承兑一案,张新成、郭丽杰、肖艳玲并对受郭文贵指使参与犯罪表示了深深的悔意,河南省开封市人民检察院决定对郭文贵为实际控制人的河南裕达置业有限公司及职员涉嫌骗取贷款、票据承兑罪依法提起公诉,郭文贵又指使前天津华泰公司董事曲龙等人

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原标题:郭文贵实际控制的又一公司–河南裕达置业公司及高管、职员骗取贷款票据承兑案一审公开宣判

【泰国世界日报系北京13日电】滞美中国富豪郭文贵近日接连遭中国官媒反击,与此同时,郭文贵实际控制的河南裕达置业公司及包括其姪女在内的三名公司高层被控骗取超过人民币14亿元贷款、票据承兑一案,12日在河南一审开庭。三名被告均表示认罪,并对受郭文贵指使参与犯罪表示悔意。该案将择期宣判。新华社报导,被告单位河南裕达置业有限公司(以下简称裕达置业)和被告人河南裕达置业有限公司高管和职员张新成、郭丽杰、肖艳玲骗取贷款、票据承兑一案,12日上午在河南省开封市中级人民法院一审公开开庭审理。据报导,开封市人民检察院指控:2008年初,郭文贵为解决其实际控制的裕达置业资金需求,指使时任裕达置业副总经理的马成(另案处理)相继注册成立郑州众望实业有限公司等10个空壳公司,透过编造虚假合同等手段,骗取银行贷款和票据承兑。马成遂与时任裕达置业财务部经理、财务总监的被告人张新成商议,以空壳公司和郭文贵实际控制的郑州裕达国贸酒店有限公司、郑州裕达国际贸易有限公司、郑州仲良行物业管理有限公司的名义,透过伪造多份销售合同或装修合同、虚构投资项目等方式,从2008年5月至2015年4月,40多次从广发银行郑汴路支行、中原银行郑州农业路支行、中原银行周口分行、中原银行周口分行人民路支行、中原银行西华支行、中原银行鹿邑支行和兴业银行郑州分行,骗取贷款和票据承兑,共计人民币14.35亿元。报导指出,根据郭文贵的授意,上述资金用于归还裕达置业等单位的债务、向北京盘古氏投资有限公司及境外转款等。至案发,尚有2.12亿余元未归还。报导还称,2015年初,郭丽杰全面负责裕达置业工作。同年5月,时任裕达置业财务部副经理的肖艳玲向郭丽杰汇报部分银行的承兑汇票陆续到期,郭丽杰在明知没有真实交易的情况下,指使肖艳玲使用张新成之前採取的手段,从中原银行西华支行、鹿邑支行骗取票据承兑共计人民币6000万元。据报导,法庭辩论阶段,被告单位诉讼代表人、被告人及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。同时,张新成、郭丽杰、肖艳玲及其辩护人均提出他们的行为是郭文贵授意或指使,三被告为从犯,肖艳玲是自首,请求从轻量刑。庭审结束时,张新成、郭丽杰、肖艳玲并对受郭文贵指使参与犯罪表示了深深的悔意。报导称,被告人家属,人大代表、政协委员,各界民众和中外新闻记者60余人旁听了庭审。

【泰国世界日报系北京18日电】中国滞美富商郭文贵旗下北京盘古氏公司骗贷骗汇案才一审宣判,中国官方继续加大对郭的司法起诉力度。新华社17日报导,北京盘古氏公司有关人员涉嫌犯罪系列案又有两起案件,分别被辽宁、河南两地检察机关提起公诉。另外,盘古氏公司职员涉嫌故意销毁会计凭证帐簿、财务会计报告罪日前也已被提起公诉,被告包括郭文贵胞兄。新华社指出,辽宁省大连市西岗区人民检察院16日决定,对盘古氏公司有关人员等被告人涉嫌职务侵占罪、挪用资金罪依法提起公诉;同日,河南省开封市人民检察院决定对郭文贵为实际控制人的河南裕达置业有限公司及职员涉嫌骗取贷款、票据承兑罪依法提起公诉。行贿「救人」
获天津华泰股权据报导,大连市西岗区人民检察院指控,2008年,天津华泰控股集团股份有限公司法定代表人、董事长赵云安因涉嫌犯罪被公安机关刑事拘留,赵妻请託郭文贵帮助「协调关係」释放赵云安。赵取保候审后,为兑现事成后借给郭1亿人民币的承诺,与郭商定将自己控制的北京和达创新科技有限公司(天津华泰第一大股东)股权转让给郭文贵,以使郭文贵能实际控制天津华泰。同年7月,郭文贵又指使前天津华泰公司董事曲龙等人,将天津华泰资金人民币4亿余元转出,供郭文贵为实际控制人的政泉置业有限公司和盘古氏公司以及郭文贵个人使用。2012年,郭文贵为非法占有该4亿余元资金,又指使高嵩(前北京盘古氏公司副总经理)、马楠(前北京盘古氏公司法务部总监)、程秀华(前北京盘古氏公司法务部经理)等人伪造虚假协议和备忘录,并提起虚假民事诉讼,将4亿余元债务转至没有任何还款能力的郑州浩航公司。公诉机关认为,曲龙在郭文贵指使下利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用,数额巨大,依法应当以挪用资金罪追究刑事责任;高嵩、马楠、程秀华明知郭文贵为非法使用并占有天津华泰的资金而积极予以帮助,应当以职务侵占罪追究刑事责任。另一起案件,开封市人民检察院指控,2008年,河南裕达置业公司实际控制人郭文贵为解决公司资金困难,指使时任裕达公司副总经理的马成、张新成(前裕达公司财务总监)、郭丽杰(前裕达公司副总经理)、肖艳玲(前裕达公司财务部副经理),成立空壳公司,伪造合同、虚构投资项目等方式,从7家银行骗取贷款和承兑汇票共计14.95亿人民币,至案发尚有2.13亿余元未归还。公诉机关认为,河南裕达置业和上述三名被告在郭文贵指使下,以欺骗手段取得银行贷款、票据承兑,当以骗取贷款、票据承兑罪追究刑事责任。香港明报报导,被告之一郭丽杰是郭文贵的姪女。此外,日前,大连市西岗区人民检察院已经对盘古氏公司职员涉嫌故意销毁会计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪提起公诉。公诉机关指控,2013年8月,为避免会计帐目被纪检部门审查进而发现涉嫌贪腐线索,郭文贵指使被告人郭文存、马成、胜瑞刚,将北京盘古氏国际大酒店有限责任公司2008年开业至2013年度全部会计帐目销毁。港媒指出,郭文存是郭文贵的六哥。郭文贵(右)接受明镜网访问,左为主持人陈小平。(取材自陈小平推特)

­ 新华社郑州8月4日电
河南省开封市中级人民法院4日上午开庭,对被告单位河南裕达置业有限公司、被告人河南裕达置业有限公司高管、职员张新成、郭丽杰、肖艳玲骗取贷款、票据承兑案进行一审公开宣判。法院认定被告单位及三名被告人骗取贷款、票据承兑罪名成立,判处裕达置业公司罚金人民币一亿五千万元,分别判处三名被告人相应刑罚。宣判后,被告单位诉讼代表人、三名被告人均当庭表示服从法院判决,不上诉。